Кто должен подавать заявление
Российские банки в отношении иностранной организации, признаваемой банком, в связи с открытием такой организации корреспондентского счета в банке.
Срок подачи заявления
Не позднее 30 календарных дней со дня начала осуществления иностранной организацией деятельности на территории РФ.
Проверка заявления
Когда все разделы заявления будут заполнены, необходимо провести его проверку, а затем отправить в контролирующие органы. Как проверить и отправить отчет см. здесь.
В поле «ИНН/КПП организации» указываются реквизиты российского банка - заявителя.
В поле «Заявитель» отражается признак заявителя «российский банк».
В поле «Госорган» указывается код налогового органа, в который представляется заявление.
Далее отражается подписант:
«Руководитель» - в случае представления заявления банком;
«Уполномоченный представитель» - в случае подачи сведений представителем заявителя. При этом указываются ФИО представителя, наименование и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия.
Также указываются ИНН подписант, телефон и дата заявления.
Сведения об иностранной организации
В поле «Наименование» указывается полное наименование иностранной организации, соответствующее наименованию, указанному в учредительных документах, в русской и латинской транскрипции, а также сокращенное наименование (при наличии).
В поле «Страна регистрации» в соответствии с ОКСМ выбирается цифровой код страны регистрации (инкорпорации) иностранной организации.
В поле «ИНН» указывается ИНН иностранной организации в соответствии с документом, подтверждающим постановку на налоговый учет. В случае отсутствия ИНН поле не заполняется.
В поле «Адрес» указывается полный адрес иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации), соответствующий адресу, указанному в учредительных документах.
В поле «ОПФ» выбирается соответствующая организационно-правовая форма организации, например «1 - акционерное общество». При выборе организационно-правовой формы с типом «6» обязательно указывается ее наименование.
В поле «Регистрирующий орган» указывается наименование органа в стране регистрации (инкорпорации), зарегистрировавшего иностранную организацию.
В поле «Регномер» указывается регистрационный номер, присвоенный иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации).
В поле «Код НП или аналог» указывается код налогоплательщика, если он присваивается иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации), содержащийся в документе уполномоченного органа страны происхождения иностранной организации о ее регистрации в качестве налогоплательщика в этой стране.
В поле «Режим регистрации» выбирается соответствующий режим: особая экономическая зона, офшорная зона или иное. В случае указания иного режима отражается его наименование.
Первичные документы
Данный раздел предназначен для загрузки и отправки подтверждающих документов.